海南免税购物失信惩戒条例年内出台 将纳入征信机构采集信息范围

每日头条讯：热度不减的海南免税购物在着力提升货品种类，并不断优化“离港”“离岛”便利措施的同时，对违规甚至违法套购、代购免税商品行为的打击和规范，也在不断升级。这种“升级”，不仅是日常执法方面，也包括法律依据方面。

在十一长假之前，经由地方立法机关履行相关程序，《海南自由贸易港免税购物失信惩戒若干规定（草案）》进入征求意见阶段。《中国经营报》记者获悉，作为《海南自由贸易港法》的配套地方法规之一，免税购物失信惩戒条例等将抓紧在年内出台。

《草案》中规定了各种法人、非法人、自然人涉及购买免税品违规的相关行为及其对应罚则，除了达到走私等法律标准的依法追究刑事责任外，还明确将与免税商品违规购买行为有关的行为，纳入征信机构采集信息范围，并向金融机构提供查询。

监管执法

“《海南自由贸易港法》完成立法之后，海南省一项最主要的工作，就是要尽快制定和出台相关的配套法规，这项工作，海南立法机关一直在紧张地推进。”10月1日，接近海南省政府的一位知情人士告诉记者，这些配套法规的制定工作，原则就是“成熟一批，推出一批，不等”。

在十一国庆长假前，海南省立法机关已经推出了第一批《海南自由贸易港法》的配套法规。其中包括：《海南自由贸易港优化营商环境条例》《海南自由贸易港反消费欺诈规定》《海南自由贸易港公平竞争条例》《海南自由贸易港社会信用条例》。

多位熟悉情况的人士告诉记者，上述配套法规只是第一批，第二批正在制定和走相关程序的法律，对海南自贸港发展更具针对性，基本覆盖了当前海南自贸港经济社会发展的热点行业、领域，这些法规包括：海南自由贸易港破产条例、市场主体注销条例、免税购物失信惩戒条例等。

前述接近海南省政府的人士表示，第一批法规着重于“大环境层面”，包括营商环境、消费环境、企业竞争环境、信用环境等，这些都是外部性的因素，而接下来要制定的第二批，则涉及到具体问题，比如，企业破产、市场主体注销，以及外界高度关注，且在海南当前经济发展中扮演重要角色的免税购物。

多位从事免税行业投资和经营的人士都告诉记者，自海南自贸港免税购物额度提高之后，海南方面会同海关、海警等执法部门，一直严厉打击与免税购物相关的“套购”“代购”等行为，并建立了相应的信息化系统、视频监控系统等。“执法和监管的力度，都在不断加大。”一位免税企业在海南的业务负责人表示。

立规规范

虽然免税购物失信惩戒条例是《海南自由贸易港法》配套法规中的一项，但是，记者掌握的情况表明，免税购物失信惩戒条例，有望在年底前完成“修改、审查”等程序性的工作。届时，将有具体和专门的法律法规，对免税购物中的失信行为进行惩戒，并以立规的形式予以规范。

而就在十一长假之前，《海南自由贸易港免税购物失信惩戒若干规定（草案）》（以下简称“《草案》”），已经经由立法部门的相关程序，进入征求意见阶段。《草案》收入并建立了一个“失信惩戒主体名单”的制度。了解情况的人士表示，这个名单，既包括法人单位，也包括非法人单位和自然人。

记者了解到，纳入这份名单的情形包括三种：第一种，是构成犯罪，被处以刑罚的；第二种，是两次以上被行政处罚的；第三种，是其他违反免税购物监管规定的，依法依规应纳入免税购物严重失信主体名单的。“第三种情况，实际上是一个兜底条款。”前述了解情况的人士向记者分析。

“有这样一个配套法规，对涉及到各部门协同、协调的问题，就有很大的帮助。”前述免税企业海南业务负责人称。目前，打击免税套购、代购涉及到各个部门的协调，一方面是执法机关：公安、海关、海警，另一方面，是海南省的地方部门，比如市场监管、交通运输等主管、监管部门；还有一方面，即是法院和司法系统。

他表示，立规之后，对违反免税购物监管规定被处行政处罚或者刑罚的，应当在行政处罚决定书或者司法裁判文书生效后将相关信息推送至县级以上人民政府反走私综合治理工作牵头部门。县级以上人民政府反走私综合治理工作牵头部门应当按照相关标准进行认定，并将经认定的严重失信主体名单推送至同级人民政府发展改革、市场监管部门。

根据《草案》，名单将予以公示。

具体罚则

“监管和打击一直都很严格、严厉，但是，配套法规的意义，在于惩罚措施的运用，能够更广、更具有针对性的覆盖。”前述免税企业海南业务的负责人表示。而接受采访的人士也都表示，立规的关键，在于“惩戒”部分的内容。

记者了解到，随着配套法规的出台，惩戒手段的“联动”作用将会体现出来。“禁购免税品、出岛时重点查验等，这些都是初级的，在目前考虑的法规中，即包含一旦被纳入名单，一些自贸港特殊政策、公共服务待遇等，都将进行限制，乃至取消。”

例如，海南有关方面正在考虑，一旦进入免税购物失信名单，即限制评定其为海南高精尖人才，已经评定的，也要取消。前述免税企业海南业务负责人表示，套购、代购免税品的人，很多都是在岛内长期生活的，很多也是兼职从业，因此，一旦这些惩戒措施，涉及到他们在岛内有可能享受到的公共福利或者特殊的优惠政策，“他们就要想一想了”。

这是针对自然人，而针对法人和非法人单位，不享受守信激励措施；限制享受政府优惠政策支持、限制申请财政性资金项目；在公共资源交易中予以信用减分、降低信用等次等方面，也都涉及到能够享有自贸港政策优惠的部分。

除此之外，还涉及到征信记录方面。征信机构可以依法采集免税购物严重失信行为信息，并向金融机构提供查询。商业银行、保险公司等金融机构可以按照风险定价原则，对免税购物严重失信主体提高贷款利率和财产保险费率，或者限制向其提供贷款、保荐、承销、保险等服务。